O escândalo do Panamá divulgou uma lista de milhares de pessoas envolvidas em contas offshore no Panamá, assim, trouxe à tona um monte de informações sobre os paraísos fiscais e financeiros offshore, e isto num nível internacional.
11,5 milhões de fichas dos arquivos da empresa panamenha Mossack Fonseca, especialista em domiciliação de empresas offshore foram analisadas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, antes de serem amplamente divulgados na imprensa no início do mês de abril.
O caso conhecido como “Panamá Papers”(Papéis no Panamá) revelou um escândalo financeiro de proporções sem precedentes, envolvendo milhares de anônimos, mas também revelou políticos, chefes de Estado e também figuras públicas.
Algumas figuras políticas têm sido duramente atingidas pelo escândalo. Este é o caso do primeiro-ministro da Islândia Sigmundur David Gunnlaugsson que foi forçado a demitir-se na sequência da revelação de seu envolvimento direto com uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. O primeiro-ministro Britânico David Cameron também foi obrigado a explicar-se aos cidadãos do Reino Unido, fazendo as seguintes revelações relacionadas com negócios offshore de seu pai e que ele próprio realizou ações durante vários anos. Outras figuras e chefes de estado políticos recorreram a empresa de Mossack Fonseca para investir em paraísos fiscais, os rumores da instabilidade política relacionada com “Papers Panamá” ainda não pode ser totalmente medida.
Estes são também os bancos que usaram serviços Mossack Fonseca para permitirem a seus clientes a abertura ou investimento em empresas offshore. Principal acusado na França, o banco Société Générale, teria aberto cerca de 1.000 empresas através da empresa Mossack Fonseca. Uma investigação está em curso e pesquisas foram realizadas enquanto o banco garante que apenas algumas dezenas de empresas ainda estão em atividade, e foram geridas de modo "totalmente transparente".
O vazamento desta informação foi ainda mais difícil para o banco em 2012, o atual CEO Frédéric Oudéa tinha testemunhado no Senado:
"A Société Générale fechou suas operações em países que estavam na lista cinzenta "de paraísos fiscais ", mas também naqueles que a designou a lista de estados que não cooperaram, ou seja na prática, para nós no Panamá."
"A Société Générale fechou suas operações em países que estavam na lista cinzenta "de paraísos fiscais ", mas também naqueles que a designou a lista de estados que não cooperaram, ou seja na prática, para nós no Panamá." Ele deve ser ouvido novamente e poderá ser processado pelo Senado por falso testemunho.
Os nomes de várias empresas francesas também apareceram no “Papers Panamá”, mostrando empresas de fachada com grandes lucros não tributados. Ajustes de investigação e fiscais serão realizados, seguindo os vazamentos de contribuintes que queriam praticar evasão fiscal. E conforme foi declarado pelo presidente François Hollande:
« "A boa notícia é que estamos cientes dessas revelações, e isso ainda vai nos dar o retorno das receitas fiscais daqueles que fraudaram". ».
« "A boa notícia é que estamos cientes dessas revelações, e isso ainda vai nos dar o retorno das receitas fiscais daqueles que fraudaram". ».Em 2015, vários milhões foram recuperados por meio de ajustes fiscais.
E mesmo com tudo isso, o escândalo da Papers Panama irá convencer os clientes que pretendem investir em empresas offshore? Discrição não pode ser garantida, um duro golpe para a reputação de paraísos fiscais. O caso mostrou que a opacidade não estava garantida, e que o vazamento era agora um fator de risco a considerar, e que é um forte elemento dissuasor para aqueles que desejam fazer a fuga fiscal.
Em paralelo, devem ser adoptadas novas medidas contra os paraísos fiscais. Assim, o ministro das Finanças alemã, Wolfgang Schäuble quer criar um plano firme em toda a Europa em 10 pontos-chaves e a criação de uma única lista negra de paraísos fiscais.
É possível concluir que o escândalo da "Papers Panamá" certamente enfraqueceu os paraísos fiscais, mas resta saber se o escândalo vai ser poderoso o suficiente para destruir completamente este sistema, que no entanto, parece ser improvável.
